叙永县审计局成立审计组于2022年4月至2022年11月对叙永金恒鑫矿产资源开发有限责任公司建设的和记AG集团写字楼A 、B栋装修项目情况进行了跟踪审计 ，并依法出具了审计报告 。对审计查出的问题 ，我司高度重视 ，进行了积极整改 。按照《中华人民共和国审计法》《四川省审计整改结果公告办法》等有关规定 ，现将整改结果公告如下 ：

一 、审计发现的问题

（一）和记AG集团写字楼A栋 、B栋装修项目暖通采购及安装项目未按要求进行公开招标 。

（二）要求中标人垫付项目资金 。

（三）开工前 ，项目未取得施工许可证 。

（四）项目施工图未经审查就用于项目建设 。

（五）应付未付工程款1415.21万元 。

（六）合同约定的质保金退还期限及比例不符合政策要求 。

二 、审计整改情况

审计报告共反馈了6个整改问题 ，我司高度重视审计组审计反馈意见 ，对审查出的问题认真研究 ，逐一整改 ，确保县审计局审计反馈意见得到扎实有效整改落实 。截至2023年7月20日对整改6个问题已整改完毕 。

三 、今后工作打算

针对审计报告提出的建议 ，我公司细化工作举措 ，加强项目管理及监督 ，根据反馈意见 ，在今后的工作中着重加强以下方面的工作 ：

（一）提高人员专业素养 。安排岗位员工进行专业知识学习 ，提高员工专业技能水平和工作人员专业素养 。

（二）践行工程管理程序 。进一步加强对项目前期招投标工作 、施工许可证办理 、施工图审查程序的管理 ，严格履行合同条款 ，及时足额支付工程款 。

（三）完善工程建设制度 。建立健全各项工程管理制度 ，确保有规可依 ；根据实际情况对工程管理制度进行补充 、完善 ，建立完备的制度体系 。

叙永金恒鑫矿产资源开发有限责任公司     

2023年12月26日