根据县委统一部署 ，2023年10月8日至2023年11月17日，县委第三巡察组对水投公司开展了巡察 ，并于2024年2月20日向中共水投公司支部委员会反馈了巡察意见 。按照党务公开原则和巡察工作有关要求 ，现将巡察整改阶段进展情况予以公布 。
一 、落实巡察整改主体责任情况
巡察反馈会后 ，公司党支部委员会立即围绕巡察反馈意见进行专题研究讨论 ，成立了中共叙永县兴叙水务投资有限公司支部委员会巡察反馈意见整改工作领导小组 ，领导小组以党支部书记为组长 ，党支部副书记 、党委委员为副组长 ，公司各部室负责人为成员 ，领导小组负责督促指导整改内容的推进情况 ，紧紧围绕巡察反馈意见和巡察整改工作要求 ，深刻剖析原因 ，坚持举一反三 ，逐条逐项研究整改措施，明确责任领导 、责任人和完成时限 ，切实做到对巡察反馈的问题即知即改 、立行立改 、全面整改 ，严格按照整改方案抓好各项任务落实 ，以巡察整改工作为契机 ，建立长效机制 ，做到治标治本，以坚决的态度把巡察整改工作作为一项重大的政治任务 ，确保整改取得实实在在的效果。
二 、公司党支部书记落实巡察整改第一责任人职责情况
公司党支部书记以上率下 ，牵头抓好巡察反馈问题的整改工作 ，严格按照巡察整改要求 ，组织召开专题会议 ，仔细剖析问题及产生的原因 ，研究问题整改措施 ，制定巡察整改方案 ，把巡察整改工作落实到责任领导和部室责任人 ，并督促领导班子成员认真落实巡察整改“一岗双责” ，掌握巡察整改工作动态 ，按照分管领域存在问题进行整改 ，指导整改责任人针对巡察反馈问题点对点的落实整改方案 ，对巡察整改工作推进不力的及时进行提醒和督促 ，推动巡察整改工作按时完成 。
三 、巡察反馈问题整改落实情况
(一)关于"聚焦贯彻落实上级党委重大决策部署情况方面"的问题 。
1.“贯彻落实上级党委重大决策部署情况”问题
（1）“第一议题”制度落实不力 。
整改情况:一是专题组织学习习近平总书记关于国有企业改革发展 、国有企业党的建设重要论述 ，贯彻落实国企党支部“第一议题”制度 ，明确要求 ，坚定不移的在国有企业全面深化改革中坚持党的领导 、加强党的建设 ，切实加强政治意识 。
整改进度:已整改完成 ，并长期坚持 。
（2）“深入实施国企改革三年行动”存在薄弱环节 。
整改措施:二是深入学习《叙永县县属国企改革三年行动实施方案（2020-2022年）》 ，结合公司实际制定具体的贯彻落实方案 。
整改进度:已整改完成 ，并长期坚持 。
（3）人员聘用违反上级要求 。
整改措施 ：进一步完善公司管理制度 ，特别是选人用人 、财务管理 、工程管理等方面 ，并清理公司现有管理制度与上级相关制度规定 ，是否有冲突 ，及时修改完善 ，增强看齐意识 ，并根据巡察反馈问题 ，对温祥书进行约谈 。
整改进度:已整改完成 ，并长期坚持 。
2."党的领导弱化"的问题 。
（1）落实党建进章程的要求不到位 。
整改措施 ：认真学习并严格执行《中国共产党国有企业基层组织条例（试行）》及其它党内法规 ，强化主体责任 ，加强党的建设与改革发展同步规划 ，将党的领导融入公司治理结构 ，及时完善党建进章程的要求 。
整改进度:已整改完成 ，并长期坚持 。
（2）支委会前置程序执行不到位 。
整改措施 ：严格执行支委会前置程序 ，加强对重大事项决策前期论证和调查研究 ，提高决策能力和科学化水平 。
整改进度:已整改完成 ，并长期坚持 。
（3）国企党风廉政建设“两个责任”落实不到位 。
整改措施 ：加强落实党风廉政建设“两个责任” ，制定公司重点人员 、重点岗位廉政风险防控方案与风险岗位清单 ，压实监管责任 ，将监督检查与责任追究并重 ，将示范教育 、警示教育 、廉政风险教育融入日常工作 。
整改进度 ：已整改完成 ，并长期坚持 。
3.“公司经营管理决策不规范”的问题 。
（1）未严格执行主要领导末位发言制
整改措施 ：加强工作纪律建设 ，严格执行主要领导末位发言制 ，并根据巡察反馈问题 ，对曹应举进行约谈 。
整改进度 ：已整改完成 ，并长期坚持 。
（2）会议记录不规范完整
整改措施 ：指定专人作为会议记录人 ，规范记录会议内容 ，并加大记录内容的审核 。
整改进度 ：已整改完成 ，并长期坚持 。
（3）企业内部用人制度不完善
整改措施 ：进一步完善公司人事方面管理制度 ，对退休返聘人员做到应退尽退 ，对重点岗位实行轮岗制度 ，建立职工代表大会制度 。
整改进度 ：已整改完成 ，并长期坚持。
4.“聚焦主责主业不充分 ，国有企业核心竞争力不够”的问题 。
（1）供水成本控制 、服务质量 、保障能力不够有力 。
整改措施 ：聚焦主责主业 ，严格控制供水成本 、提高供水服务质量 、加大供水保障能力 ，加快供水设施升级改造项目 ，提升群众用水幸福度 。
整改进度 ：已整改完成 ，并长期坚持 。
（2）对外投资 、扩展业务论证不够深入 。
整改措施 ：建立对外投资 、拓展业务管理办法 ，增强公司盈利能力 ，找准定位 ，强化管理 ，提升国有企业核心竞争力 ，并根据巡察反馈问题 ，向上级申请注销四川兴叙建筑工程有限公司和叙永县画稿溪水业有限公司。
整改进度 ：已整改完成 ，并长期坚持 。
5.关于“特权思想和特权现象”的问题 。
整改措施 ：一是充分运用“三会一课”加强学习 ，从思想层面解决根源 ；二是加强督导 ，对苗头性问题早发现 、早提醒 、早纠正 ；三是进一步健全完善公司车辆管理制度 。
整改进度 ：已整改完成 ，并长期坚持 。
(二)关于"基层党组织建设情况"的问题 。
6.“意识形态工作重视不够”的问题 。
（1）部署不到位 。
整改措施 ：加强对意识形态工作的领导 ，学习习近平总书记关于意识形态工作重要讲话和重要指示精神，中央 、省 、市 、县委关于意识形态工作重大决策部署 、重要文件精神的学习 ，提高党员干部职工对意识形态工作的认识 ，并制定意识形态专题方案 ；
整改进度 ：已整改完成 ，并长期坚持 。
（2）落实不到位 。
整改措施 ：将意识形态工作作为党的建设的重要内容 ，纳入重要议事日程 ，纳入党建工作责任制 ，作为民主生活会和年度述职报告的重要内容 。
整改进度 ：已整改完成 ，并长期坚持 。
7.“落实全面从严治党主体责任不到位”的问题 。
（1）推进企业党风廉政建设和反腐败工作举措不力 。
整改措施：加强对党纪党规的学习 ，提高“一岗双责”的意识和能力 ，并强化党风廉政建设与经营业务工作同安排 、同检查 ，认真查找廉政风险点 ，提高风险防范意识 ，充分运用约谈提醒等方式 ，及时发现苗头性问题 ，对违纪违法问题坚决立案查处 ，保持高压态势 ；积极配合上级单位和记AG集团党委 ，打造党建阵地 、廉政文化阵地 ，努力营造警示氛围 。
整改进度 ：已整改完成 ，并长期坚持 。
（2）制度体系不健全 。
整改措施 ：规范制度建设 ，进一步完善在选人用人 、财务管理 、项目管理 、招投标采购管理等方面的制度 ，强化保障措施 。
整改进度 ：已整改完成 ，并长期坚持 。
（3）公司内部监督和社会监督机制不健全 。
整改措施 ：健全公司内部监督和社会监督机制 ，公司监事会按照公司章程严格履职 ，定期召开监事会议 ，并主动接受社会监督 ，在营业服务大厅等场所设置意见箱 ，主动征求群众意见 。
整改进度 ：已整改完成 ，并长期坚持 。
（4）文件报告等照抄照搬 ，形式主义 。
整改措施 ：根据巡察反馈内容 ，对2022年度领导班子和中层干部述职述廉报告套用模板的13人进行约谈提醒 ，杜绝此类现象再次发生 。
整改进度 ：已整改完成 ，并长期坚持 。
8.“对党组织建设工作重视不够 ，落实党建工作责任存在差距”的问题 。
民主生活会和组织生活会为发挥实效 、基层党组织工作不力 ，未按要求开展三会一课 ，党建活动开展不规范 、党员发展不规范 。
整改措施 ：一是坚持和加强党的全面领导 ，强化基层党组织工作能力 ，督促严格落实“三会一课” 、组织生活会 、民主评议党员等制度 ，规范开展主题党日活动 ，加强党性教育常态化、制度化建设 ；二是提升党支部书记 、党务工作者党务知识 ，在增强党务工作本领上下功夫 ，规范 、扎实的做好党员发展工作 。
整改进度 ：已整改完成 ，并长期坚持。
(三)关于"聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面"的问题 。
9.“财务管理制度不健全且落实不到位”的问题 。
（1）“2021-2023年的预算编制比较随意 ，与实际运行差异较大”问题 。
整改措施 ：针对预算编制 ，对以往年度的预算变动情况进行总结分析 ，查找编制不准确的项目类别 ，根据以前年度的数据 ，对2024年的预算进行逐一研判 ，确保2024年的预算更加准确 。
整改进度 ：已整改完成 ，并长期坚持 。
（2）票据管理不规范 、收入管理不规范 。
整改措施 ：加强水费收缴的管理 ，建立票据进出台账 ，按季度对票据进行清缴 ，确保收据及时 、完整地收回 ，涉及的款项的安全 、规范 ；
整改进度 ：已整改完成 ，并长期坚持 。
（3）未成立内审及财务监督小组 ，财务监督机制不完善 。
整改措施 ：已建立合规审查部 ，负责对我司的财务执行情况等进行监督 、审查 。
整改进度 ：已整改完成 ，并长期坚持 。
（4）采购流程及维修管理不规范 。
整改措施 ：严格按照和记AG集团的采购规定规范日常物资的采购 ，已建立物资领用出入库台账 ，记录领用时间 、物品名称 、数量 、领用人等事项 ，确保物资领用的规范清楚 ；严格执行车辆管理的制度 ，对车辆维修等进行事前报批 ，并提交书面申请 ，经分管领导审批同意后 ，交由办公室存档 。
整改进度 ：已整改完成 ，并长期坚持 。
10.“专项资金使用不规范”的问题
（1）“针对永宁水库 、夜珠塘水库资金使用不规范”问题
整改措施 ：因车辆均为水务局在使用，我司将向县水务局汇报此情况 ，建议规范车辆的使用范围 ，确保专项资金使用的规范准确 。
整改进度 ：已整改完成 ，并长期坚持。
11.“酒水管理混乱”的问题
（1）未制定酒水领用制度 。
整改措施 ：制定公司酒水管理制度 ，规范酒水采购和领用管理
整改进度 ：已整改完成 ，并长期坚持 。
（2）存在非正常接待用酒 。
整改措施 ：完善公司《接待管理制度》 ，规范接待用酒
整改进度 ：已整改完成 ，并长期坚持 。
（3）未付酒水使用明细 。
整改措施 ：在进行酒水费用报销的时候 ，附使用明细 ，确保酒水使用的规范 ，并对相关经办人员进行约谈 ，避免以后再次出现此类问题 。
整改进度 ：已整改完成 ，并长期坚持 。
12.“差旅费报销不规范”的问题
整改措施 ：针对差旅费报销不规范的问题 ，我部室将对每笔报销再次进行核实 ，对分类整改 。第一 ，针对报销填写不规范的 ，督促经办人按报销规范补齐缺项 、漏项 ，规范填报 ；第二 ，针对超标准报销的 ，由经办人将超额部分退回公司账户 。强化报销资料附件审核及会计核算管理工作 ，杜绝此类问题再次出现 。
整改进度 ：已整改完成 ，并长期坚持 。
13.“工会管理不规范”的问题
整改措施 ：已于2023年按工资的5‰收取工会经费 。2021-2022年的发放表存于工会档案 ，现将发放表附于支付凭证中存档 。同时 ，约谈工会出纳 、会计人员 ，认真学习《四川省工会管理办法》 ，规范工会经费的支出 ，杜绝工会经费支付不规范的问题再次发生 。
整改进度 ：已整改完成 ，并长期坚持 。
14.“违规发放津补贴”的问题
整改措施 ：对于高管（袁愈刚）活动奖励1万元 、违规发放的交通补贴 、律师（范海涛）年终奖2000元 、城区公司违规发放的交通补贴 ，将由领取人退回 ，并举一反三 ，在以后的工作中 ，严格按照公司管理制度 ，规范津补贴的发放 。
整改进度 ：已整改完成 ，并长期坚持 。
15.“餐费超标准报销”的问题
整改措施 ：对于超标准报销的问题 ，严格按照巡察整改反馈的问题 ，对超标准部分进行清退 ，并组织公司员工对叙永县接待管理办法进行认真地学习 ，在以后的报销填报及审核时 ，严格执行报销标准 ，按标准报销 。
整改进度 ：已整改完成 ，并长期坚持 。
16.“公务接待和商务接待不规范”的问题
整改措施 ：组织公司全体员工再次学习《叙永县公务接待管理办法》 ，并强化财务人员报销资料附件依据审核及会计核算管理工作 ，全体职工要引以为戒 ，在以后的工作中加强学习 ，确保类似情况不再发生 。
整改进度 ：已整改完成 ，并长期坚持 。
17.“项目资料不规范”的问题
整改措施 ：督促经办人员将合同内容补充完整 ，补起付款资料 ，在此后的工作中 ，督促项目人员提供完整 、准确的项目合同 ，财务人员审核时认真 、仔细审核 ，确保资料的完整 、准确 。
整改进度 ：已整改完成，并长期坚持 。
18.“财务列支不规范”的问题
整改措施 ：全体财务人员认真学习《会计法》 、《企业会计准则》等财务制度 ，提高财务专业素养 ，确保财务制度执行的合法 、规范 。
整改进度 ：已整改完成 ，并长期坚持 。
19.“债务追讨不及时”的问题
整改措施 ：我司将逐笔清理应收账款情况 ，并向经办人当面了解款项情况 ，做好催收时间截点安排 ，确保款项及时回收 。时间较长的款项 ，向对方出具催收函 ，并在律师的指导下 ，及时 、合法催收 ，确保款项全额回收 。
整改进度 ：已整改完成 ，并长期坚持 。
20.“财务报销资料附件不齐”的问题
整改措施 ：对报销资料附件不齐的单据逐笔清理 ，按会计管理制度补充完整 。此后 ，严格执行会计管理制度 ，并要求提供完整 、准确的报销附件 。
整改进度 ：已整改完成 ，并长期坚持 。
21.“附件缺失”的问题
整改措施 ：一是针对麻城鸡枞菌项目 ，我司对凯义公司追缴1987万元增值税发票 ，对2590万的计量资料进行清理后要求对方提供 ；二是向双桥村 、头塘村 、轿子村施工班组长追讨发票 ，在此后的工作中 ，督促项目人员提供准确的项目划款资料 ，财务人员审核时认真 、仔细审核 ，确保资料的完整 、准确 。
整改进度 ：已整改完成 ，并长期坚持 。
22.“工程项目管理不规范”的问题
整改措施 ：对违反工作纪律的当时人进行批评教育 ；举一反三 ，对未签订时间的合同及时补充时间 。招标与资产采购部要对招标代理机构认真批评教育 ，补充新的资质补装入资料内 ，对代理机构进行警示警告 ，再出现类似的情况 ，纳入黑名单 。
整改进度 ：已整改完成 ，并长期坚持 。
(四)关于"巡视巡察 、审计等各类监督检查反馈问题整改落实情况"的问题。
23.“问题整改落实不到位”的问题
整改措施：对前期整改中人员部分人员退款进行追缴退回 ，并再次清理整改结果，确保无遗漏 。取消普发性的交通补贴 ，制定内控制度 ，确保整改落到实处 。
整改进度 ：已整改完成 ，并长期坚持 。
四 、巩固和深化巡察整改工作的打算
（一）强化政治意识 。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导 ，深入学习习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述及来川视察指示精神 ，拥护“两个确立” ，做到“两个维护” ，巩固巡察整改工作成果 ，提供政治站位 、强化政治当担 ，确保巡察反馈问题真正整改落实 。
（二）抓好廉政建设 。认真履行好管党治党主体责任和监督责任，为公司改革发展营造良好环境 ，切实履行“一岗双责” ，严格落实中央八项规定及其实施细则精神 ，建立健全的相关制度 ，护航企业的高质量发展 。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督 。如有意见建议 ，请及时向和记AG反映 。联系方式 ：电话6593320 ；邮政信箱叙永县盛世华都12号楼2单元3楼水投公司 ；电子邮箱1422993485@qq.com 。
中共叙永县兴叙水务投资有限公司支部委员会
2024年9月3日
